Certificado de María Alejandra Freire
La persona acreditada conoce las principales características del funcionamiento de una blockchain, los distintos activos virtuales existentes, los mecanismos de control de trazabilidad en blockchain y la actual normativa vigente internacional y argentina que aplica a los proveedores de servicios de activos virtuales. A partir del conocimiento de estos principios, el estudiante está preparado para diseñar un programa de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo en un proveedor de servicios de activos virtuales.
Criterios
A partir del ejercicio final el estudiante ha demostrado conocer los principios básicos que requiere todo programa de prevención de lavado de activos y FT de un proveedor de servicios de activos virtuales.
El estudiante ha demostrado conocer el manejo de distintas contingencias vinculadas a la gestión de un programa de compliance en la industria crypto