Certificación Ejecutiva en Compliance: Perfil APNFDs (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas)
Esta credencial certifica que su portador(a) completó con éxito los objetivos de aprendizaje de la Certificación Ejecutiva en Compliance Perfil APNFDs, aprobando los criterios de evaluación requeridos. El egresado identifica, evalúa y mitiga riesgos del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en sectores APNFDs, aplicando normativas, procesos de debida diligencia, monitoreo y controles de cumplimiento para fortalecer la transparencia, sostenibilidad y credibilidad institucional.
Habilidades adquiridas
Debida diligencia Controles internos Análisis de riesgos Gestión de riesgos Mitigación de riesgos Cumplimiento regulatorio Gestión documental Monitoreo de operaciones Prevención LA/FT Ética y compliance Normativas APNFDs Transparencia institucional Evaluación de clientes Auditoría de cumplimiento Buenas prácticas regulatorias
Información adicional de la credencial
Criterios
Aprobar las actividades académicas y evaluaciones asignadas con una calificación promedio mínima de 70 puntos.
Completar las asignaciones del programa académico con un mínimo del 70%.
Cumplir con un mínino del 80% de la asistencia/participación.
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