Certificación "Análisis y matrices de riesgos en compliance"
La persona acreditada ha demostrado un conocimiento sólido del método requerido para llevar a cabo análisis de riesgos precisos en el ámbito de compliance. Este conocimiento incluye tanto el dominio teórico del método como la habilidad para aplicarlo en la elaboración de mapas y matrices de riesgos, abarcando tanto los procesos generales de gestión como aquellos específicos, tales como la debida diligencia de terceros, los procesos de fusiones y adquisiciones (M&A) y el monitoreo de riesgos.
Habilidades adquiridas
Identificación de procesos de gestión asociados a riesgos penales Elaboración de informes de riesgos en compliance Elaboración de matrices de riesgos Comprensión de tipos de riesgos Evaluación de medidas de control Monitoreo de riesgos Evaluación de riesgos en compliance
Información adicional de la credencial
Criterios
Las evaluaciones superadas por la persona acreditada incluyen: 1. Cuestionarios correspondientes a los módulos 1, 2, 3 y 4; 2. Ejercicio final con elaboración de un cuestionario para el relevamiento de riesgos y de un informe de riesgos.