INSTRUCTOR NORMATIVO N1
El instructor que posee esta insignia a demostrado tener conocimientos sólidos en materia de cumplimiento normativo en los sistemas de pago en México, cuenta con la experiencia suficiente para transmitir conocimiento a sus participantes para el cumplimiento de las regulaciones emitidas por diferentes organismos en México como: Banco de México, Indeval, CNBV, SAT, etc, además tiene certificaciones avaladas por alguno los mismos.
Habilidades adquiridas
Gestión de Riesgo Operacional Trabajo Remoto Auditoría en sistemas de pago Seguridad normativa Cumplimiento Normativo Ciber Resiliencia Prevencion de lavado de dinero Atención de incidencias Requisitos de participación a Indeval Requisitos de participación SPEI Sanciones e incumplimientos Manejo de grupo Dinamísmo Transferencia de conocimientos Buen orador Swift de pagos
Información adicional de la credencial
Criterios
Certificación PLD/FT
Experiencia amplia en los sistemas de pago en México
Cumplimiento normativo Banco de México
Experiencia mínima de 3 años dando cursos normativos
Más información https://cursos.praxisglobe.com/