DIPLOMADO: GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO LAFT - VIRTUAL
El acreditado cuenta con la capacidad de iplementar estrategias que permintan gestionar de manera adecuada los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) con base en los más altos estándares internacionales y ajustados a la normatividad colombiana.
Habilidades adquiridas
Antifraude Antilavado Gestión De Riesgos Prevención De Riesgos
Información adicional de la credencial
Criterios
Asistencia al 80% de las actividades del programa (110 horas).
En caso de homologación el acreditado ha de: presentar evaluación escrita y realizar proyecto integrador.
Opcional: Realizar proyecto integrador.
Más información https://eafit.edu.co