Certificación Ejecutiva en Compliance: Perfil Banca
Esta credencial certifica que su portador(a) completó con éxito los objetivos de aprendizaje de la Certificación Ejecutiva en Compliance Perfil Banca, aprobando los criterios de evaluación requeridos. El egresado gestiona riesgos, previene delitos financieros, aplica el cumplimiento normativo y analiza operaciones con un enfoque práctico y alineado a estándares internacionales, permitiéndole asumir roles estratégicos en áreas de cumplimiento y control dentro del sistema bancario.
Habilidades adquiridas
Gestión de cumplimiento Controles internos Riesgo operacional Análisis de operaciones Análisis financiero Gestión de riesgos Cumplimiento normativo Prevención LA/FT Prevención de delitos financieros Compliance bancario Monitoreo regulatorio Transparencia bancaria Gestión regulatoria Ética corporativa Cumplimiento financiero
Información adicional de la credencial
Criterios
Aprobar las actividades académicas y evaluaciones asignadas con una calificación promedio mínima de 70 puntos.
Completar las asignaciones del programa académico con un mínimo del 70%.
Cumplir con un mínino del 80% de la asistencia/participación.
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